Пример за доклад за събитие

ДОКЛАД ЗА СЪБИТИЕ

Изследователи Martínez S.C
Авг. Мариано Мартинес # 35
Местни 23. Зеле. Гърция, Мексико D.F.
C.P 215487

С настоящото ви съобщавам резултатите от разследванията относно лицата:

• Касиер (Хуан Гаридо Родригес)
• Администратор (Jesús Velázquez Velázquez) и
• Счетоводител (Рикардо Варгас Флорес)

Това той поиска на 15-то число, когато предположи отклоняването на капитала от един от тези служители.

От проведените разследвания, включително транзакциите, съответстващи на неговите партньори, е възможно да се открие a неоправдано увеличение на доходите и проявено пред Министерството на финансите по неточен начин, като доход бизнес.

Това движение беше направено от счетоводителя в полза на партньора Хорхе Абелардо Перес Родригес, който очевидно е взел печалбите като свои преди разпределението на представими печалби през месец юли Присъства.

Котировки от най-малко $ 1,525,000.00 са получени при преводи към вашата швейцарска банкова сметка, ставайки неоткриваеми от нас.

От тези данни имаме номерата на сметките, получени чрез счетоводителя и банковите документи на компанията, където те се класифицират като плащания и загуби.

За съответните чекове изпращам книгите за продажби, съответстващи на месеците януари, февруари, март и април.

Мексико DF. към 25 април 2014г.

Lic. Мигел Ангел Пеня Лима
Частен детектив
(Твърд)